RUUA
scamdb.info

Kristap Bergs41 78 808 8880
+41788088880 swiss@swiss-invest-group.ch

Kristap Bergs41 78 808 8880 +41788088880 swiss@swiss-invest-group.ch http://www.swiss-invest-group.ch/

Последние новости в мире оффшорного бизнеса. ПРЕСТУПНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППИРОВКА В ЕВРОПЕ



Оффшорные механизмы и решения для Российских компаний

http://www.gloffs.com email: tax(собачка)gloffs.com

Уважаемые господа!

На нашем сайте по просьбе нашего коллеги, пострадавшего от мошеннических действий мошенников, появилась новая статья, которая. надеемся, сможет наших читателоей предостеречь от контактов с преступной группой финансовых мошенников.



ПРЕСТУПНАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППИРОВКА В ЕВРОПЕ - James Invest and Finance SA

Уважаемые Дамы и Господа,


Доводим до вашего сведения, что в Европе действует преступная группировка, специализирующаяся на финансовых мошенничествах.

Они предлагают кредитование и инвестиции, открытие счетов, хранение ценного имущества. В качестве залога под кредит предлагается металл – Европий, стоимостью от 2 до 10 миллионов евро (в разных случаях фигурируют различные документы).

На самом деле стоимость этого «дорогостоящего металла» 10-15 тысяч евро. Сертификат (копия одного из них прилагается) на стоимость выдает его «партнер» в Швейцарии Итен Хейнц (документ iten_heinz_europium), бывший полицейский, имеющий судимость за отмывание денег. Он требует перевести ему 10% от оценки (при его «способностях сделать бумагу на 10.0 миллионов евро», это миллион сразу) и тогда он перепишет его на ваше имя. Далее вы идете в банк, там у вас как минимум блокируют счет, максимум получите неприятную беседу в полиции с последствиями. (документ 1)

Руководит всеми компаниями, гражданин Латвии – Юрис Зивертс (копия настоящего паспорта прилагается –документ pasziverts), известен также под фамилиями – Веревкин, Мигланс, ранее судимый за мошенничество и отмывание денег в Швейцарии. Приговор вынесен судом города Цюрих в марте 2009 года. Номер дела: 9. Abteilung, Bezirksgericht Zürich, Case # DG090024/U, прокурор г-н Оливер Отто (прилагается копия документа подписанного прокурором о выходе г-на Зивертса под залог в июне 2008 года – документ 2). Нами установлен контакт с человеком, который его выкупал из тюрьмы. Он располагает дополнительной информацией о деятельности вышеуказанного господина.
Г-н Зивертс депортирован из Швейцарии до 2013 года, в случае его появления в данной стране, он будет немедленно арестован. Его имя в черных списках большинства европейский банков, французских, швейцарских, немецких, латвийских.

Основными компаниями являются:
James Invest and Finance SA, оффшорная компания, якобы имеющая офис и счета в Швейцарии. Все счета данной компании были арестованы в 2008 году в связи с арестом г-на Зивертса. http://www.creditconsult.ch/_ru/ .

Предыдущая его компания Swiss Investment and Consulting Oil AG , была продана гражданину России В. Грошеву. Данная компания причастна к мошенничеству в 2001 году (документ 3)http://zh.powernet.ch/webservices/inet/HRG/HRG.asmx/getHRGHTML?chnr=CH-020.3.024.849-9&amt=020&toBeModified=0&validOnly=0&lang=4&sort=0 . Банк UBS.
Контакты в Швейцарии: Андрей Эпп , Оксана Эпп , Олег Лучис (возможно Ючис), Лия Хааг, Доминик Хелфер (действующий офицер банка), Елена Бофф, Александр Шотт, Итен Хейнц, Вера Ебнетер, Вероника Калюта. Эти люди привлекаются для разводок в качестве водителей, банкиров, финансистов и прочего антуража.

Swiss Investment SIA, латвийская компания, зарегистрированная в 2007 году в Риге. Представитель Кристапс Бергс ( Kristap Bergs , pers. kod : 020484-11300)Ilgonis Zundurs, pers. kods. 170969-11301). Их задача, привлечь клиента и проверить платежеспособность. Если деньги есть, то приезжает «шеф», подписывать договор. www.swiss-investment.lv или http://www.swiss-invest-group.ch/ или http://www.swiss-invest-group.lv

Лизинг Киев, украинская компания, зарегистрированная в 2008 году. Представитель Петр Веклич, снимает трубку и рассказывает, что «председатель совета директоров» приедет на встречу при оплате 2500 евро.http://leasing-kiev.com/ . Реклама их компании: http://professionali.ru/Topic/13177191

Практически во всех случаях неотъемлемой частью сотрудничества с этими господами является подписание договора на почасовую оплату и оплата депозита в размере 10-20 тысяч евро. Далее следует запрос с просьбой предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние клиента, его активы. Все документы сканируются и в дальнейшем используются при работе с последующими клиентами. В них вставляются нужные данные. Данный господин не имеет ни одного городского телефона, все номера, которые он использует – мобильные. Самые известные:

+41 78 808 8880
+371 2 611 8811
+38 067 208 88 81

их фирмы:
James Invest and Finance SA
Swiss Invest
Swiss Admin
Eritana
WaterSource

Передвигается только на автомобиле, избегая покупки билетов, где регистрируется персональные данные. Автомобили: Мерседес GL, BMW 7.

Располагает большим количеством визиток от различных людей, банкиров, чиновников, адвокатов и крупных компаний. В половине случаев его просто не знают или просто считают мошенником. Пример, позвоните в центральный офис банка UBS в Цюрихе и скажите своему офицеру, что хотите заключить контракт с г-ном Зивертсом, посмотрите на реакцию. Будет весело.

Если Вы располагаете информацией по г-ну Зивертсу или его компаниям будем признательны за информацию. Пишите сюда: z0015@yandex.ru


ФИО персоны: Kristap Bergs41 78 808 8880
Основной номер телефона: +41788088880
E-mail: swiss@swiss-invest-group.ch
Ссылка на сайт мошенников: http://www.swiss-invest-group.ch/

2015-08-10 23:02:47