RUUA
scamdb.info

ТОВ «Валеос Плюс»

ТОВ «Валеос Плюс»

Увага шахраї.

ТОВ «Валеос Плюс», під приводом постачання мінеральних добрив діяли шахрайським шляхом і заволоділи коштами ФГ «Новий рівень 2006» (Закарпатська обл., Тячівка) на суму 226000,00грн. Один із шахраїв зателефонував нам і запропонував по вигідній ціні діамофоску на суму 226000,00грн. фермерське господарство перерахувало кошти за вказаними реквізитами ТОВ «Валеос плюс», після чого підписавши документи було відправлено на «Нову пошту» в м. Київ , Відділення №4, Святошино, вул. Кричевського, 19, котрі отримав Майко Сергій Володимирович. Ще один комплект документів було відправлено за адресою вказаною в Договорі тобто, м. Запоріжжя, пров. Архангельський, буд.1 на ім’я Маренін Євгеній Олегович, котрий є керівником ТОВ «Валеос Плюс», що зареєстроване в м. Заапоріжжя, Шевченківський р-н, пров. Архангельський, 1 (код ЄДРПОУ 37359631), де відмовилися приймати документи. Та нам стало відомо що до квітня місяця 2015 року керівником підприємства була Остапенко Аліна Вікторівна зареєстрована за цією ж адресою. Є інформація що Маренін Євгеній Олегович зареєстрований ще за однією адресою, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська,144.
ТОВ «Валеос плюс» отримали кошти перераховані нами та продукцію не поставило по різним надуманим причинам. Було вжито заходів для перевірки дійсного існування такого товариства, виявилося, що в наявності мінеральних добрив нема і не може бути. В результаті проведеної роботи було встановлено:
1. ТОВ «Валеос плюс» КВЕД для такого виду діяльності не має.
2. ДО ДПІ ними подається нульова звітність, але вони отримали лише від нас 226000,00грн.
3. Для отримання від ФГ «Новий рівень 2006» було відкрито рахунок в «Укрсиббанку» м. Київ 29 вересня 2015року лише безпосередньо перед отриманням коштів, гроші було перераховано 30.09.15 та 01.10.15р.
4. За різними телефонними номерами 0443645090, 0362460786, 0612808105, 0567870502 із зазначенням різних міст України фактично розмовляють лише 2 осіб представляючись різними іменами.
5. Не лише ми постраждали від цієї установи.


ФИО персоны: ТОВ «Валеос Плюс»

2015-10-12 10:20:05